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Los Laboratorios de Comercio Ilícito forman parte del compromiso continuo de TRACIT con las administraciones aduaneras de las Américas.
Se apoyan en la Cumbre para Combatir el Comercio Ilícito de Directores Generales de Aduanas de las Américas y contribuyen al Compendio de Buenas Prácticas Aduaneras, traduciendo las prioridades compartidas en acción operativa.

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Sobre el Laboratorio de Comercio Ilícito

Los Laboratorios de Comercio Ilícito van más allá del fortalecimiento de capacidades tradicional: dotan a las agencias aduaneras de herramientas y estrategias específicas para mejorar la detección de bienes ilícitos.​

Cada Laboratorio se centra en:

• rutas prioritarias,
• los desafíos de control propios del mercado específico,
• el diseño e implementación de controles eficaces basados en riesgo.

Los Laboratorios reúnen a altos funcionarios, expertos en perfilamiento de riesgo, especialistas sectoriales y proveedores de tecnología para fortalecer la respuesta operativa frente al comercio ilícito. Se apoyan en la Cumbre para Combatir el Comercio Ilícito de Directores Generales de Aduanas de las Américas, traduciendo el diálogo regional en acción operativa y llevando las lecciones del terreno de vuelta a futuras Cumbres.

Featured Events

TRACIT lanza el Laboratorio de Comercio Ilícito en República Dominicana

21-23 de septiembre de 2026, Santo Domingo - TRACIT y la Dirección General de Aduanas (DGA) lanzaron el primer Laboratorio de Comercio Ilícito de TRACIT, un taller operativo de tres días sobre análisis de riesgo, selectividad y perfilamiento, con foco en el comercio ilícito de alcohol. Al inaugurar el taller, el Director-General de TRACIT, Jeff Hardy, planteó cuatro prioridades para las aduanas frente al alcohol ilícito: perfilar los flujos de alto riesgo, fortalecer las pruebas y verificación, mejorar la trazabilidad de los movimientos de etanol, e institucionalizar el intercambio de inteligencia entre aduanas, autoridades fiscales, reguladores e industria legítima. El taller reunió a funcionarios de aduanas y expertos en protección de marca de Moët Hennessy, Diageo y la Alliance Against Counterfeit Spirits, con capacitación a cargo de SITRAC.Z.

Ver el programa aquí

El Director-General de TRACIT, Jeff Hardy, inaugurando el Laboratorio de Comercio Ilícito en Santo Domingo.

Nuestro enfoque

Cada Laboratorio se adapta a las prioridades de la autoridad anfitriona y fortalece la cooperación duradera entre el gobierno y el sector privado. Nuestro enfoque combina capacidades complementarias que se refuerzan entre sí:

• Diálogo con autoridades​: Trabajo conjunto con altos funcionarios de aduanas y control fronterizo para definir prioridades y crear las condiciones para su implementación.
• Perfilamiento de riesgo basado en inteligencia: Uso de datos reales de envíos y análisis de rutas para desarrollar controles focalizados y, cuando es posible, ponerlos a prueba mediante ejercicios de campo en puertos, aeropuertos o pasos fronterizos.
• Experiencia sectorial​: Aprovechamiento de inteligencia de la industria para identificar patrones emergentes de fraude, productos de alto riesgo y métodos prácticos de detección.
• Habilitación tecnológica​: Demostración de soluciones que ayudan a las autoridades a implementar y sostener controles basados en riesgo.

CENTRO DE MEDIOS

Informe del evento
3.ª Cumbre para combatir el comercio ilícito de Directores Generales de Aduanas de las Américas (Rio, 2026) 

Más información sobre la Cumbre aquí

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Informe de TRACIT
​Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana